Nuo 2012 m. Organizacijos, kurių partneriai yra didelės energetikos įmonės, ryšių įmonės ar valdų padaliniai (pavyzdžiui, Rusijos geležinkeliai), iš savo minėtų partnerių pradėjo gauti oficialius laiškus, kuriuose reikalaujama atskleisti informaciją apie įmonės savininkų grandinę. Šiuo klausimu, nesileisdami į dabartinę diskusiją apie pateiktų reikalavimų teisėtumą, remdamiesi 2011 m. Gruodžio 28 d. Rusijos Federacijos Vyriausybės pirmininko instrukcija Nr. VP-P13-9308, aprašysime tokios informacijos pateikimo lentelės forma tvarka.
Nurodymai
1 žingsnis
Iš pradžių nurodome visą organizacijos pavadinimą, kurios atžvilgiu būtina atskleisti informaciją apie joje esančią savininkų grandinę.
2 žingsnis
Kairėje lentelės dalyje įrašome informaciją apie TIN, PSRN, organizacijos pavadinimą, pagrindinę jos ekonominės veiklos rūšį, vadovo vardą, taip pat jo tapatybę patvirtinančio dokumento seriją ir numerį.
3 žingsnis
Dešinėje lentelės dalyje įrašome informaciją apie sandorio šalies savininkų grandinę, įskaitant naudos gavėjus (įskaitant galutinius).
Asmenims, kurie yra organizacijos akcininkai ar nariai, užpildomi šie laukai: vardas, pavardė, registracijos adresas, asmens dokumento serija ir numeris, asmens teisinis statusas (vadovas, dalyvis, akcininkas, naudos gavėjas), informacija apie patvirtinimą dokumentai, kuriuose nurodoma data ir numeris (vieningo valstybinio juridinių asmenų registro išrašas, visuotinio susirinkimo protokolas ir kt.).
Juridiniams asmenims būtina nurodyti TIN, OGRN, pilną ar sutrumpintą pavadinimą, buveinės adresą, asmens teisinį statusą, informaciją apie tai patvirtinančius dokumentus.
4 žingsnis
Puslapio pabaigoje nurodomas visas organizacijos vadovo vardas, pavardė, jo parašas, data ir įmonės antspaudas.
