Sukčiavimo nustatymas apima veiksmus ar priemones, kurių reikia norint nustatyti faktus, įrodančius nesąžiningus veiksmus, piktnaudžiavimą ir sukčiavimą. Šiame procese nedalyvauja tiriamieji veiksmai, kuriais siekiama patikslinti vagystės metodus, dydį ir motyvus. Manoma, kad sukčiavimą yra sunkiau nustatyti nei kitus nusikaltimus.
Nurodymai
1 žingsnis
Konstitucijoje teigiama, kad šalis garantuoja ekonominės erdvės vienybę, paramą konkurencijai, laisvą prekių ir finansinių išteklių judėjimą, taip pat ekonominės veiklos laisvę. Sukčiavimas kelia tiesioginę grėsmę šioms nuostatoms. Kova su įvairių rūšių sukčiavimu tampa vis aktualesnė, nes nusikaltimų mastai plečiasi ir įgauna naujas formas. Perėjus prie rinkos santykių, smarkiai išaugo žmonių, naudojančių nusikalstamus praturtėjimo ir verslo metodus, aktyvumas.
2 žingsnis
Apgaulinga apgaulė yra sąmoningas tiesos slėpimas ar iškraipymas, siekiant suklaidinti asmenį, kuris turi bet kokį turtą. Norint, kad organizacija būtų atsakinga už sukčiavimą, būtina išsiaiškinti, ar ji buvo sukurta teisėtai, ar visos reikalingos procedūros buvo priimtos ją steigiant ir ar jos veikla vykdoma chartijoje nurodyta kryptimi. Apgaulės dalykas apima aplinkybių, jų įvertinimo ir priežastinio ryšio tarp veiksmo ir nusikaltimo rezultato įvertinimą.
3 žingsnis
Norint pritraukti asmenį dėl sukčiavimo, būtina nustatyti patį nusikaltimo faktą, tai yra atpažinti ir ištirti simptomus iki to momento, kai bus gauti nepaneigiami piktnaudžiavimo įrodymai. Tyrėjai tiria simptomų priežastis. Deja, daugybė ženklų nepastebi. Net jei jie randami, jie dažnai nepastebimi.
4 žingsnis
Vykdant apgaulingą veiklą, dažnai sunku įrodyti, kad esami požymiai ir simptomai rodo nusikaltimo faktą, o ne netyčinę klaidą. Norint iškelti baudžiamąją bylą dėl kaltinimų sukčiavimu, daugeliu atvejų būtina įrodyti nusikaltimo padarymą įrodančių veiksmų pakartojamumą. Todėl, surinkę visus faktus ir dokumentinius įrodymus, turite kreiptis į policiją.
