Tikrinti sandorio šalies-juridinio asmens, su kuriuo jūsų organizacija planuoja sudaryti sutartį, savanoriškumą, yra vienas iš pagrindinių įmonės teisininko (teisinio skyriaus, vidaus saugumo tarnybos) uždavinių. Šiuo metu standartinis būsimo partnerio patikrinimas atliekamas prašant iš jo sudedamųjų ir kitų nuosavybės dokumentų rinkinio, taip pat analizuojant informaciją apie jį, paskelbtą specializuotose interneto svetainėse.
Nurodymai
1 žingsnis
Mes prašome kitos sandorio šalies juridinio asmens, su kuriuo jūsų organizacija planuoja sudaryti sutartį ateityje, spalvotų nuskaitytų šios sudedamosios dalies kopijų ir kitų nuosavybės dokumentų:
- organizacijos steigiamieji dokumentai;
- pažymėjimas apie registraciją mokesčių inspekcijoje Rusijos Federacijos teritorijoje;
- juridinio asmens valstybinės registracijos pažymėjimas;
- pažyma (-os) apie įrašo darymą vieningame valstybiniame juridinių asmenų registre (jei yra atitinkamas (-i) pažymėjimas (-ai));
- dokumentas, patvirtinantis juridinio asmens vadovo įgaliojimus (sprendimas arba protokolas);
- įsakymas dėl juridinio asmens vadovo pareigų (arba paskyrimo į pareigas);
- įsakymas dėl organizacijos vyriausiojo buhalterio paskyrimo (arba dėl pareigų paskyrimo, jei generalinis direktorius ir vyriausiasis buhalteris yra vienas asmuo);
- Federalinės valstybinės statistikos tarnybos teritorinio organo informacinis laiškas, patvirtinantis organizacijos buvimą statistiniame ūkio subjektų registre;
- vieningo valstybinio juridinių asmenų registro išrašas (pageidautina ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įgaliotos mokesčių institucijos išdavimo dienos ir tol, kol šis dokumentas bus pateiktas jūsų organizacijai);
- banko informacinis laiškas apie atsiskaitomosios sąskaitos atidarymą;
- dokumentas, patvirtinantis susitarimą pasirašančio asmens autoritetą (jei sutarties nepasirašo juridinio asmens vadovas, tada pateikiamas įgaliojimas).
2 žingsnis
Mes analizuojame informaciją apie sandorio šalį-juridinį asmenį Federalinės mokesčių tarnybos svetainėje (skiltis „Elektroninės paslaugos - interneto paslauga„ Patikrinkite save ir kitą sandorio šalį “) ir patikriname ją nuskaitytų dokumentų kopijų, kurių buvo paprašyta iš kitos šalies, duomenimis.
Paiešką minėtoje interneto paslaugoje gali atlikti organizacijos TIN (GRN, OGRN) arba jos pavadinimas (šiuo atveju būtina užpildyti adreso, registracijos datos ir Rusijos Federacijos subjektas).
Informacija, kurią galima sužinoti apie organizaciją, naudojančią šią interneto paslaugą: TIN, KPP, PSRN (GRN), visas organizacijos pavadinimas ir adresas, nurodytas steigiamuosiuose dokumentuose ją kuriant ir ateityje, valstybės registracijos data. bendrovė, informacija apie steigiamųjų dokumentų pakeitimus ir vieningame valstybiniame juridinių asmenų registre, duomenys apie gautas licencijas ir registraciją fondų draudėjais.
3 žingsnis
Mes, naudodamiesi „Žinutės paieškos“tarnyba, studijuojame žurnalo „Valstybės registracijos biuletenis“svetainę ir, remdamiesi arbitražo bylų byla Aukščiausiojo arbitražo teismo svetainėje, informaciją apie tai, ar kitai šaliai buvo iškelta bankroto byla.
4 žingsnis
Naudodamiesi Federalinės antstolių tarnybos tinklalapio paslaugomis, mes patikriname, ar vykdomos procedūros vykdomos jus dominančioje organizacijoje.
5 žingsnis
Paskutiniai sandorio šalies patikrinimo veiksmai yra išsiaiškinti kitos šalies organizacijos vadovo (ir, jei įmanoma, vyriausiojo buhalterio) paso galiojimą ar negaliojimą naudojantis informacine paslauga „Šalies piliečio paso galiojimo tikrinimas. Rusijos Federacija, patvirtinanti Rusijos Federacijos piliečio tapatybę Rusijos Federacijos teritorijoje “, paskelbta Federalinės migracijos tarnybos svetainėje, jei šie asmenys yra Rusijos piliečiai.
